Requisitos de operación con fundamento en la 4ª DCG del artículo 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicable a Centros Cambiarios.

  • A) Montos Iguales o superiores a 1,000.00 e inferiores a 3,000.00 USD o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate 
  1. Nombre completo sin abreviaturas.
  2. País de nacimiento.
  3. Nacionalidad.
  4. Fecha de nacimiento.
  5. Domicilio compuesto por calle, número exterior, en su caso número interior; colonia, código postal, ciudad o población, municipio, estado y país.
  6. Tipo y número de identificación oficial vigente
  •  B) Montos Iguales o superiores a 3,000.00 e inferiores a 5,000.00 USD o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate.
  1. Nombre completo sin abreviaturas.
  2. País de nacimiento.
  3. Nacionalidad.
  4. Fecha de nacimiento.
  5. Domicilio compuesto por calle, número exterior, en su caso número interior; colonia, código postal, ciudad o población, municipio, estado y país.
  6. Tipo y número de identificación oficial vigente
  7. Se recaba copia simple de identificación vigente, legible, sin tachaduras ni enmendaduras con fotografía y firma.
  • C) Montos Iguales o superiores a 5,000.00 e inferiores a 10,000.00 USD o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate
  1. Nombre completo sin abreviaturas.
  2. País de nacimiento.
  3. Nacionalidad.
  4. Fecha de nacimiento.
  5. Domicilio compuesto por calle, número exterior, en su caso número interior; colonia, código postal, ciudad o población, municipio, estado y país.
  6. Tipo y número de identificación oficial vigente.
  7. Se recaba copia simple de identificación vigente, legible, sin tachaduras ni enmendaduras con fotografía y firma.
  8. Género.
  9. Entidad Federativa de nacimiento.
  10. Número de teléfono.
  11. Correo electrónico.
  12. CURP y/o RFC con homoclave.

En caso que se recabe la CURP, si ésta no se encuentra en el documento de identificación, deberá recabarse documento emitido por la Secretaria de Gobernación.

En caso que se recabe RFC con homoclave, documento donde conste la asignación de número fiscal expedido por autoridad competente

13. FIEL, cuando disponga de ella.

14. Comprobante de domicilio, cuando el domicilio manifestado por el Usuario al Centro Cambiario no coincida con el de la identificación que le presente o esta no lo contenga.

15. Formato de origen y destino de los recursos.

16. Formato FID.

Nota General: Debido a los criterios, Políticas y Procedimientos desarrollados por este Centro Cambiario, el operador podrá solicitar el llenado del “Formato de Origen y Destino de los Recursos” y la “Firma del Formato de Identificación” en cualquier umbral de operación.

Toda operación con persona física extranjera a partir de 1000 usd o su equivalente en divisa se recaba el documento de “Formato de origen y destino de los recursos”.

Toda operación con persona física extranjera a partir de 1000 usd o su equivalente en divisa se recaba copia simple identificación vigente, legible, sin tachaduras ni enmendaduras con fotografía y firma.

  • A) Montos Iguales o superiores a 1,000.00 e inferiores a 5,000.00 USD o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate

I. Nombre completo sin abreviaturas.

II. País de nacimiento.

III. Nacionalidad

IV. Fecha de nacimiento.

V. Domicilio

  1. La persona física de nacionalidad extranjera que se identifique con pasaporte se deberá recabar el domicilio de residencia en el extranjero, éste deberá constar de forma clara y legible, con los elementos:
  • Calle, avenida o vía de que se trate.
  • Número exterior.
  • En su caso, interior,
  • Colonia o urbanización,
  • Alcaldía, municipio o demarcación política similar que corresponda,
  • Ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda
  • Código postal
  • País.
  1. La persona física de nacionalidad extranjera que se identifique con forma migratoria expedida por el Instituto Nacional de Migración con calidad de residente temporal o permanente; o bien, con identificación emitida por autoridad nacional permitidas en el manual de cumplimiento, se deberá recabar el domicilio dentro del territorio nacional con los mismos elementos contenidos en el punto anterior.

VI. Tipo y número de identificación oficial vigente.

VII. Ocupación y/o actividad económica en el sistema.

VIII. Origen y destino de los recursos en el sistema.

IX. Formato FID.

  • B) Montos Iguales o superiores a 5,000.00 e inferiores a 10,000.00 USD o su equivalente en la moneda extranjera de que se trate

I. Los datos contenidos en el umbral anterior del presente apartado, más:

II. Género.

III. Entidad Federativa de nacimiento.

IV. Número de teléfono.

V. Correo electrónico.

VI. CURP y/o RFC con homoclave, número de identificación fiscal y/o equivalente, así como el país o países que los asignaron.

En caso que se recabe la CURP, si ésta no se encuentra en el documento de identificación, deberá recabarse documento emitido por la Secretaria de Gobernación.

En caso que se recabe RFC con homoclave, número de identificación fiscal y/o equivalente, así como el país o países que los asignaron, cuando disponga de ellos.

VII. Comprobante de domicilio, cuando el domicilio manifestado por el Usuario al Centro Cambiario no coincida con el de la identificación que le presente o esta no lo contenga.

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